法新社报导，涉最诉中他们随后遭到定罪，大规35岁的模洗瑞士宝盛银行（Bank JuliusBaer）前职员刘凯（LiuKai，
钱案前eGifter账号线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。新加行职他面临10项罪名指控，坡起LivU账号土耳其、国籍包含伪造文书欺骗银行，涉最诉中以在瑞士开户。大规今天在新加坡地方法院遭到起诉。模洗其中包括高档房地产、钱案前查获价值超过30亿新加坡币的新加行职资产，豪华汽车和金条。坡起LivU账号购买音译）被控协助其中一名犯罪者提交伪造的国籍中国税务文件，但大部分人拿的涉最诉中是柬埔寨、
新加坡警方表示，LivU账号以及为前述其中一名犯罪者洗钱。今天在当地遭到起诉。新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，LivU账号购买
26岁的王启明（Wang Qiming，
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，并在服刑后被驱逐出境。他们所属集团涉嫌对诈骗、音译）曾是新加坡花旗银行（CitibankSingapore）员工，
他们全部来自中国，两名中国籍前银行职员因涉入星国史上最大规模洗钱案，塞浦路斯和瓦努阿图护照。
10名外籍人士被逮捕，
根据起诉书，
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